Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, ngày 11/2/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về đơn tố giác của bà Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1973, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn thương mại và xây dựng dịch vụ Vũ Hồng Phúc - Công ty Vũ Hồng Phúc) tố cáo Nguyễn Thành Tâm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3,66 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng thi công phá dỡ Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang.
Bệnh viện đa khoa quốc tế Phúc Minh Khang. Ảnh: internet
Tháng 6/2020, qua thông tin trên mạng, bị can Tâm biết Công ty Cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang (ở phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đá xây dựng Bình Dương (ở xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là chủ đầu tư Bệnh viện Quốc tế Phúc An Khang đang chuẩn bị phá dỡ bệnh viện với giá trị gói thầu khoảng 236 tỷ đồng.
Dù Công ty VNGroup và Tâm không liên quan đến dự án phá dỡ bệnh viện nhưng Tâm chỉ đạo nhân viên tìm đối tác thực hiện gói thầu này để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt số tiền và đã kết nối được với bà Nguyễn Thị Loan.
Tâm làm giả 1 bản hợp đồng ký kết giữa Công ty VNGroup với Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang về việc phá dỡ bệnh viện để đưa bà Loan xem nhằm tạo sự tin tưởng để bà Loan ký hợp đồng và chuyển tiền đặt cọc cho Công ty VNGroup.
Ngày 30/9/2020, bà Loan đại diện cho Công ty Vũ Hồng Phúc ký Hợp đồng kinh tế với Công ty VNGroup do Tâm làm đại diện với nội dung: Công ty VNGroup giao Công ty Vũ Hồng Phúc thi công phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng và được tận thu toàn bộ sắt, thép, phế liệu trong khu vực phá dỡ tại Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang với khối lượng công việc gói thầu trị giá 236 tỷ đồng.
Sau khi ký hợp đồng nêu trên, Tâm yêu cầu Công ty Vũ Hồng Phúc chuyển cho Tâm 3,66 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Tâm và tài khoản Công ty VNGroup.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Tâm không thực hiện bất kỳ một nội dung nào theo hợp đồng đã ký.
Sau khi tìm hiểu Công ty VNGroup Việt Nam không được chủ đầu tư bệnh viện quốc tế Phúc An Khang bàn giao thi công phá dỡ bệnh viện, bà Loan đã yêu cầu Tâm trả lại tiền và làm đơn tố cáo Nguyễn Thành Tâm ra cơ quan công an về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Tâm đã hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bà Loan và Công ty Vũ Hồng Phúc.
Công ty VNGroup được thành lập năm 2019, có trụ sở tại số 58 phố Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) với ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, xây dựng… do Nguyễn Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
